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借贷网讯认清什么是地下钱庄

发布时间:2021-01-08 01:55:47 阅读: 来源:护腕厂家

借贷网讯,什么是地下钱庄吗?据相关人士称,地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。实际上地下钱庄主要从事非法的借贷业务,其中包括吸收非法高利贷,非法典当,非法洗钱。

借贷网讯,国家在1998年6月30日颁布了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定:“非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。”所以地下钱庄是非法的机构。

借贷网讯,以非法买卖非法操作为主的地下钱庄,主要分布在广州福建、浙江、江苏、山东等经济发达的沿海地区,而且由于不同的地理环境和市场需求,地下钱庄在各地的“经营”形态也不同。非法钱庄大概有这么几种方式,以非法买卖外汇为主,以非法典押和非法高利贷为主的地下钱庄,这类钱庄分布在湖南、江西等内地一些省份,包括一些已被国家清理整顿的典当行也转为地下继续经营。不少地方的此类钱庄有黑恶势力渗透。地下钱庄在国外也有多种表现形态。在美国、加拿大、日本等地的华人区称为“地下银行”,主要从事社区华人的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多,一些地下钱庄在印度、巴基斯坦已发展成为网络化、专业化的地下银行系统。

以上这三种都是违反相关国家政策的非法钱庄,他们不仅仅违反国家法律而且还扰乱国家的金融市场,扰乱社会金融的稳定。对我国的经济大环境有百害无一利。

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