南京捣毁200多个传销窝点警方集中行动刑拘162人涉案金额7000万元【消息】

发布时间：2020-09-15 21:03:33 阅读：次来源：护腕厂家

警方抓获的涉嫌传销人员。

近日，国家工商总局、教育部、公安部、人力资源和社会保障部四部门联合下发《关于开展以“招聘、介绍工作”为名从事传销活动专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），要求严厉打击、依法取缔传销组织。记者从警方了解到，不久前经过循线追踪、缜密侦查，南京警方集中2000余名警力，重拳向传销犯罪活动出击。行动中共捣毁200多个传销窝点，抓获了一批涉传骨干，涉案金额7000余万元。目前，162人因涉嫌组织领导传销活动罪被警方依法刑事拘留。

通讯员宁公宣

交汇点南京晨报记者王业全

【抓捕】

闪电突袭端掉200多个传销窝点

8月9日凌晨4时，江宁区麒麟街道某小区。漆黑的雨幕中，一张抓捕大网悄然张开，江宁公安分局600余名警力严阵以待。

凌晨4时30分，随着指挥部一声令下，全体参战人员兵分多路，对小区30栋高层住宅内的共计70余个传销窝点闪电突袭。

与此同时，雨花台区岱山保障房片区，雨花台公安分局800余名警力，会同南京市公安局经侦支队、雨花台区市场监督管理局等相关部门，兵分4路对137个传销窝点进行清查。

“近期，派出所民警在走访中发现辖区内有大批外地人员频繁出入，分散居住在小区内多处出租房内，经常秘密聚集、形迹十分可疑。经过初步摸排后发现，这些人员有进行传销活动的嫌疑，”办案民警介绍，发现情况后，公安分局组成专案组，会同经侦、刑侦部门多次前往可疑小区周边走访摸排。经过细致梳理排查、追踪守候，警方逐步摸清了该传销组织人员分布、内部结构、骨干力量、活动规律等情况。

8月9日凌晨，市公安局组织1500余名警力展开统一行动，冒雨对上述地区传销窝点进行合围。经过3个多小时的奋战，共抓获涉传人员800余名，其中骨干成员162人，涉案金额7000余万元。目前，案件侦办工作正在有序推进中。

【模式】

“国家扶持”资本运作

投入69800元，回报1040万

据了解，被捣毁的传销组织采取的骗局叫“1040阳光工程”，又称“连锁经营业”，其组织者均由外地流窜来宁。该组织以“撬动民间资本”“解决就业问题”“培养优秀商人”等名目，对外谎称这是一个国家扶持的资本运作工程、一个可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目。

组织者声称，参与人一旦投入份额，将会终身受益，拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”，投入69800元，最终可得到1040万元的回报。

办案中警方发现，此类传销组织通常并不限制参与者人身自由，却以持续“洗脑”进行精神控制。“传销的实质就是诈骗，是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，甚至倾家荡产。”

办案民警介绍，传销组织者骗取资金购买高档汽车、名牌服装等行头包装自己，然后通过编造谎言，让不少急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼。最终，传销组织牟取大量不义之财的同时，上当受骗、财产受到严重损失的传销参与者为求自保，将恶果传递给亲朋好友和网上搭识人员，落入传销陷阱难以自拔。

【举措】

露头就打，严查深挖

深化打击传销持久战

近年来，警方对传销的打击力度持续加大，不法分子也不断更新着伎俩，诱骗更多人加入传销组织。

据了解，南京警方对传销一直坚持露头就打、打早打小、严查深挖，铲除传销。为此，全市公安机关持续对重点地区开展清查、整治，同时依据警务大数据分析进行精准打击，通过端掉一批团伙组织、处罚一批传销组织领导者、斩断犯罪资金链的方式，有效遏制传销活动蔓延势头，全面挤压传销活动生存空间。

为遏制外来人员聚集进行传销活动，南京警方不断有针对性地加强对辖区内出租房、流动人口的检查、登记，梳理分析各类涉及传销类警情，对疑似传销窝点进行跟踪调查，全面细致排摸。同时，不断完善打击传销联合行动机制，推动打击和防范双管齐下，持续加大打击力度，保证打击效果最大化。除此以外，警方还加大对防范和打击传销犯罪的宣传，及时发布传销犯罪作案手法、规律特点及相应的防范措施，强化与工商、通信、房产、金融等部门的执法合作，全面开展无传销街道（镇）的创建工作，全民发动，形成全社会无所不在的高压态势。据南京110接报数据分析，全市传销警情连续三年下降，持续性的打击整治效果明显。

【传销众生相】

许多传销人员自己受了骗，为了“扳本”骗同学、骗家人的不在少数。有的人甚至将父母、妻儿接到传销窝点进行“洗脑”。此次行动落网者中就有不少这样的情况。

被女儿发展，又想发展儿子

江西农民熊某的“上线”是他的女儿。去年五月，熊某听在合肥打工的女儿介绍了所谓的“1040阳光工程”，“自愿连锁经营，交一笔钱加入会员，3800元可以回报381万，36800元回报700多万，最高69800元可以回报1040万。这个项目应该可以做。”半个月后，熊某在女儿的安排下交了69800元，来到南京开始一门心思做“1040阳光工程”。苦于发展不到下线，他竟将目标放到了儿子小熊身上。正读大二的小熊被父亲口若悬河宣讲的“1040阳光工程”说动了心。幸运的是，由于警方的及时行动，小熊没有成为受害者。

发财梦碎，4个月搭上20万

今年3月，40岁的湖北人廖某接到哥哥的电话，称在南京岱山地区发现商机：门面房招商满三年减一年租金，哥哥介绍了很多“朋友”给她认识，这些人高谈阔论，让文化程度不高的廖某敬佩不已，也对他们随后谈论的“1040阳光工程”深信不疑。一个星期后，廖某购买了21份“产品”共计69800元，留在南京做起了“投资”。廖某又以丈夫的名义投了69800元。终于有了第一个“下线”的她，随后又拉来自己的叔叔入伙。接下来的两个多月中，自己和叔叔投入的二十余万元全搭进去了。

发现上当为翻本自己开始骗人

一年前， 29岁在宁务工的山东人赵某因为老乡王某一席话走上了传销之路。

王某自称做的是国家重点工程，可以解决五大群体的就业问题，可以介绍赵某到自己的单位上班，但要先交69800元。

赵某经过一个多月同吃同住的“考察”，被身边人“洗脑”后，拿出工作以来的积蓄4万元，又以找了份好工作需要培训费为由向父母要了3万元凑齐了“入会费”。赵某一边编造谎言，忽悠曾经跟他一样刚刚来到这里的新人，组织大家学习、做笔记，给他们洗脑，试图发展下线；一边向亲戚朋友借钱维持生活。陆陆续续投入了十余万元，直至被警方查获。